Протокол № 21
                                   общего собрания акционеров
                                              ОАО “ИЦ АСК”            

       29.06.2012г.                                                                                     г. Владимир

       Общее количество акций  - 13464
        в том числе голосующих - 13191

       Присутствовали акционеры и их представители (по доверенности) с количеством голосов 11236, что составляет 83,44% от количества голосующих акций.
       При открытии собрания избран президиум в количестве 2-х человек:
       Кукушкина А.В.   - председатель собрания
       Стулов В.Н. - секретарь собрания
       На собрании избирается счетная комиссия в составе трех человек:
         Жукова З.Н.- председатель комиссии
         Юркова Т.Е.- член комиссии
        Алексеев А.В.- член комиссии
       Повестка дня принимается без изменений.
1.	Утверждение годового (за 2011г.) отчета совета директоров ОАО “ИЦ АСК” и годовой бухгалтерской отчетности.
2. Утверждение отчета  Ревизора и Аудитора общества.
3. Выборы Совета директоров.
4.	Выборы Ревизора и Аудитора общества
5.	Разное.
                                     Повестка дня утверждена
“За”                       - 11236
“Против”              -  нет
“Воздержались”  -  нет
        Совет директоров выносит на решение собрания следующие предложения: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность. 

                                              Работа совета директоров
           За отчетный период проводились  заседания совета директоров, на которых рассматривались все неотложные вопросы финансово-хозяйственной деятельности ОАО “ИЦ АСК”, в том числе:
1. 	О выполнении решений общих собраний акционеров
2. 	О финансовом состоянии ОАО “ИЦ АСК”
3. 	О подготовке годового общего собрания акционеров
Кроме того, многие вопросы исполнительная дирекция решала (согласовывала) с членами совета директоров. В обсуждении годового отчета совета директоров приняли участие Заморников А.А., Кукушкина А.В., Стулов В.Н..
Голосование по первому вопросу
Утверждение годового (за 2011 год) отчета совета директоров ОАО “ИЦ АСК” и годовой бухгалтерской отчетности.
“За”                      - 11236
“Против”             -  нет
“Воздержались”  -  нет
Решение принято. Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2011 год.
2.По второму вопросу:
2.1. Заслушали Жукову З.Н., которая зачитала заключение Ревизора общества, избранного на предыдущем общем собрании акционеров и предложила утвердить заключение Ревизора.
       2.2 Заслушали Кукшкину А.В., которая зачитала заключение Аудитора общества, избранного на предыдущем общем собрании акционеров и предложила утвердить заключение Аудитора.
Голосовали:
    “За”           -  11236
    “Против”  -  нет
    “Воздержались” –  нет
Решение принято. Отчет Ревизора и Аудитора общества утвержден.
3. По третьему вопросу слушали Стулова В.Н. о решении совета директоров по новому составу. Совет директоров предлагает в новый состав следующих акционеров и представителей юридических лиц:
Григорьева И.А. - акционер
Заморников А.А.- ЗАО “Рост-Плюс” (акционер)
Голубев Д.Г.       - 
Стулов В.Н.        - генеральный директор ООО “Новинтех-СФОКС”
                               (акционер)
Кукушкина А.В. - директор ООО “Ритм-плюс” (акционер)
Результаты кумулятивного голосования:
Григорьева И.А.   -  15177
Заморников А.А.  -  2942 
Стулов В.Н.          -  13437
Кукушкина А.В.   -  11202
Голубев Д.Г.         -  13422

Решение принято. Все кандидаты прошли в состав совета директоров.
4. По   вопросу   выбора   Ревизора и Аудитора общества слушали Кукушкину А.В. которая порекомендовала оставить  Аудитором общества - ООО “Аудит-Комплекс плюс”, а ревизором общества оставить Жукову З.Н..

Результаты голосования:
ООО “Аудит-Комплекс плюс” - Аудитор общества.
“За”           - 11236
“Против”  - нет
“Воздержались” - нет
Решение принято. Аудитором общества избрано ООО “Аудит-Комплекс плюс”.
Жукова З.Н. – ревизор общества 
“За”           - 11236
“Против”  - нет
“Воздержались” - нет
Решение принято. Ревизором общества избрана Жукова З.Н. с оплатой 4000 руб. за ревизию.
5.По пятому вопросу слушали  Заморникова А.А., Кукушкину А.В.,       Стулова В.Н.
5.1. В целях пресечения доступа посторонних лиц  в вечернее время и выходные дни в коридор первого этажа дома № 2  и подвального  этажа дома № 4 по ул. Октябрьская  укрепить  двери на входе в каждый коридор и оснастить их запирающими устройствами, в случае отсутствия возможности по укреплению существующих дверей установить новые.
Голосовали:
    “За”           -  11236 
    “Против”  -  нет
    “Воздержались” –  нет
Решение принято. 
5.2. Обязать ИП Удалого И.М. (магазин «Иван-Мобайл») установить на входе в здание вывеску с режимом работы, а также в случае отсутствия сотрудников магазина на рабочем месте своевременно вывешивать соответствующую информационную табличку.  
Голосовали:
    “За”           -  11236 
    “Против”  -  нет
    “Воздержались” –  нет
Решение принято. 
5.3. Предусмотреть в плане работ по обслуживанию здания замену половой плитки в местах разрушения. 

Председатель собрания                                                    Кукушкина А.В.

Секретарь собрания                                                          Стулов В.Н.

С протоколом ознакомлены

           Члены совета директоров:

    Заморников А.А.

    Голубев Д.Г.

    Григорьева И.А.